Een administratiekantoor uit Rijswijk heeft bij de rechtbank van Amsterdam een geldboete van 14.000 euro opgelegd gekregen. Er zijn diverse ongebruikelijke transacties van een klant niet gemeld bij de FIU. Het kantoor ontkende dat om het ongebruikelijke transacties ging, maar volgens de rechter was hier zeker wel sprake van.

De klant was betrokken bij transacties die ongebruikelijk waren, doordat ze niet pasten in de normale bedrijfsuitoefening. Daarnaast was er nog een onverklaarbare afwijking gevonden tussen geld en goederenstroom.